Al respecto, advierte que “el contenido del oficio no corresponde a la competencia de esta comisión nacional, toda vez que la supuesta multa tiene su origen al haberse detectado ‘operaciones con recursos de procedencia ilícita’, materia que no atañe a la Condusef, sino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

El escrito, además, presenta otras imprecisiones, ya que el nombre de quien suscribe el oficio no es funcionario de la Condusef, ni tampoco se señala, en su caso, dónde se debería pagar dicha sanción que corresponde imponer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Por lo anterior, la Condusef informó que ya procedió a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, además de notificar a la entidad financiera, a la cual fue dirigido dicho documento que es totalmente apócrifo.

Finalmente, el organismo recomendó que ante cualquier duda sobre alguna sanción impuesta, su emisión, la materia del asunto o el área autorizada para dicha imposición, se comuniquen a la Dirección General de Servicios Legales de Condusef al teléfono: 54487114 o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.